Подписаться на обновления:

 
 
 
 
 
 

Ростовский предприниматель при помощи махинаций получил 300 млн рублей

Ростовский предприниматель подозревается в проведении незаконных денежных махинаций, при помощи которых он получил в банке 300 млн рублей. Факт мошенничества с предоставлением фиктивных документов от главы одной из строительных компаний стало основанием для возбуждения уголовного дела.

«Следствие показало, что подрядчик распорядился полученными денежными средствами не по прямому назначению, а по собственному усмотрению. После получения кредита он оформил документы и активы организации на другое юридическое лицо, проведя тем самым добровольную процедуру банкротства» - сообщили в ГУ МВД России.

Информация, предоставленная банку, была искажена. Стоимость залогового имущества была выше реальной в несколько раз. Предпринимателю угрожает штраф до 1 млн рублей и срок до 10 лет.

Автор:Наталья ЗАВАЦКАЯ

Новости из соцсетей:

Новости партнеров: